洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

判断题金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。

判断题保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、...

判断题国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。