多项选择题
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 B.金融机构内部资金调拨。 C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。 D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。A.外商投资企业以外币现金方式进...
多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
A.外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。 B.外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。 C.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。 D.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）。A.短期内资金分散转入、集中转出B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金...
多项选择题以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）。
A.短期内资金分散转入、集中转出B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
（）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由（）操作的情况，作为可疑交易进行报告。正确答案为（）A...
多项选择题（）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由（）操作的情况，作为可疑交易进行报告。正确答案为（）
A.多个；多个；一人 B.多个；一个；少数人 C.多个；一个；一人 D.多个；多个；少数人
