多项选择题
A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。 B、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。 C、如涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。
金融机构应当保存的交易记录包括：关于每笔交易的（）A、数据信息B、业务凭证C、账簿D、有关规定要求的反映交易真...
多项选择题金融机构应当保存的交易记录包括：关于每笔交易的（）
A、数据信息 B、业务凭证 C、账簿 D、有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资...
多项选择题金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。包括：（）等。
A、客户身份资料 B、客户开户记录 C、客户住址、联系电话 D、单据
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文...
多项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 B、回访客户。 C、实地查访。 D、向公安、工商行政管理等部门核实。 E、其他可依法采取的措施。
