判断题
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经办行受理离岸转手买卖业务时，经营团队应逐笔开展加强型尽职调查，并出具尽职调查报告。离岸转手买卖业务应符合招行...
判断题经办行受理离岸转手买卖业务时，经营团队应逐笔开展加强型尽职调查，并出具尽职调查报告。离岸转手买卖业务应符合招行反洗钱的相关规定。关于离岸转手买卖业务事前报备分行交易银行部的要求，以交易银行部通知为准。
鉴于申报主体对区分退款和错汇款存在疑问和困难，新业务指引将“退款”和“错汇款”合并为“退款”，并扩大“退款”的...
判断题鉴于申报主体对区分退款和错汇款存在疑问和困难，新业务指引将“退款”和“错汇款”合并为“退款”，并扩大“退款”的内涵。
海关税款划缴渠道，银行端查询缴款渠道为小额支付系统
判断题海关税款划缴渠道，银行端查询缴款渠道为小额支付系统
