填空题
视读、机读
我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。
填空题我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。
网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下_____________、__...
填空题网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下_____________、___________或___________情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者...
填空题商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值_______万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
