单项选择题
A.汇款累积到一定金额后提现B.资金网络呈现“金字塔型”C.户名相对固定，但收款账户（账号）可能变更D.转账或提现时刻意掩饰，如使用头盔、帽子、雨伞、口罩、墨镜等
犯罪嫌疑人通过网络融资平台盗划银行客户资金，其作案过程一般分为以下四步：（），冒名开户，盗划资金，网络洗钱。A...
单项选择题犯罪嫌疑人通过网络融资平台盗划银行客户资金，其作案过程一般分为以下四步：（），冒名开户，盗划资金，网络洗钱。
A.圈定目标B.购买信息C.复制银行卡D.发展下线
针对涉嫌非法吸收公众存款的情况，银行应加强对公账户开户审核，对类似（）的客户要强化客户身份尽职调查。A.股份公...
单项选择题针对涉嫌非法吸收公众存款的情况，银行应加强对公账户开户审核，对类似（）的客户要强化客户身份尽职调查。
A.股份公司B.合作社C.商户D.公务员
以下哪个开户特征不属于电信诈骗涉及的银行卡相关的异常开户特点？（）A.开户时间集中B.开户地点集中C.开户金额...
单项选择题以下哪个开户特征不属于电信诈骗涉及的银行卡相关的异常开户特点？（）
A.开户时间集中B.开户地点集中C.开户金额大D.身份证为异地
