若尽职调查开展困难的，发出报文的发起行部最迟必须在收到总行法律合规部的尽职调查后（）个工作日内、收到报文的落地行最迟（）个工作日内通过邮件向总行反洗钱管理中心反洗钱与制裁合规名单管理团队反馈调查现状。

若短信发送不成功将生成重要事项核查项（CSNTFFAL活期结算户须关注清单自动通知不成功），由网点人工通知。原...

单项选择题若短信发送不成功将生成重要事项核查项（CSNTFFAL活期结算户须关注清单自动通知不成功），由网点人工通知。原则上网点应在（）工作日内完成人工通知。

如因反洗钱调查或检查等工作需要，向有权机关提供网上企业银行、企业App业务数据或资料，应经分行（）和法律合规部...

单项选择题如因反洗钱调查或检查等工作需要，向有权机关提供网上企业银行、企业App业务数据或资料，应经分行（）和法律合规部审定后提交给有权机关。

如为联合国恐怖活动组织或恐怖活动分子名单的，业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支...

单项选择题如为联合国恐怖活动组织或恐怖活动分子名单的，业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。