多项选择题
办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证...
多项选择题办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（）A.汇款人没有在本金融机构开户...
多项选择题金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）A.赌场 B.房地产...
多项选择题金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
