多项选择题
A、金融机构同业拆借 B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 D、金融机构内部调拨资金
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。A、短期内资金分散转入、集...
多项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B、与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 C、提前偿还贷款 D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（）的原则。A、合法B、合理C、效率D、保密
多项选择题中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（）的原则。
A、合法 B、合理 C、效率 D、保密
国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A.中国人民银行B.中国反洗钱监测分析...
单项选择题国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国人民银行 B.中国反洗钱监测分析中心 C.中国人民银行反洗钱局 D.中华人民共和国公安部
