单项选择题
A.核心系统 B.反洗钱事后系统 C.反洗钱事中子系统 D.名单管理系统
根据《关于进一步加强制裁合规工作的若干规定》（中银发〔2017〕215号）要求，凡列入A级控制的国家，（）A....
单项选择题根据《关于进一步加强制裁合规工作的若干规定》（中银发〔2017〕215号）要求，凡列入A级控制的国家，（）
A.不得提供任何金融服务 B.不得提供涉及制裁发布国因素的金融服务
当前，商业银行国际汇款.国际贸易融资与单证结算.代理行业务的制裁风险较为突出，应有重点.有计划地开展（）A.纳...
单项选择题当前，商业银行国际汇款.国际贸易融资与单证结算.代理行业务的制裁风险较为突出，应有重点.有计划地开展（）
A.纳入观察名单 B.限制交易 C.上收审批权限 D.强化尽职调查
业务发展要以（）为前提，不为涉嫌洗钱.恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散等行为提供任何金融服务，不为被制裁的国家....
单项选择题业务发展要以（）为前提，不为涉嫌洗钱.恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散等行为提供任何金融服务，不为被制裁的国家.实体和个人提供被禁止的金融服务；不因监管差异放松集团政策，不因业务利益改变合规标准。
A.合法 B.合规 C.合理 D.真实
