多项选择题
A.客户洗钱风险等级评级 B.客户可疑交易数据处理 C.网点尽职调查任务反馈 D.异常交易人工上报处理
强化营运条线人员履职尽责要求，高度重视开户环节，从业务源头把控客户基本信息的（）。A.真实性B.准确性C.完整...
多项选择题强化营运条线人员履职尽责要求，高度重视开户环节，从业务源头把控客户基本信息的（）。
A.真实性 B.准确性 C.完整性 D.有效性
外币支付系统对外支付的费用包含支付给（）等费用。A.外币清算处理中心的清算服务费B.代理结算银行的渠道费C.代...
多项选择题外币支付系统对外支付的费用包含支付给（）等费用。
A.外币清算处理中心的清算服务费 B.代理结算银行的渠道费 C.代理结算银行的账户管理费 D.代理结算银行的过账费
个人外汇便利化额度中，境内个人是指持有（）的中国公民。A.中华人民共和国居民身份证（含二代身份证、临时身份证、...
多项选择题个人外汇便利化额度中，境内个人是指持有（）的中国公民。
A.中华人民共和国居民身份证（含二代身份证、临时身份证、有身份证号的户口簿） B.军人身份证件 C.武装警察身份证件 D.中华人民共和国护照和境外永久居留证 E.港澳居民来往内地通行证 F.台湾居民来往大陆通行证
