问答题
客户身份识别制度、客户身份和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
《中华人民共和国反洗钱法》从什么时候开始施行?
问答题《中华人民共和国反洗钱法》从什么时候开始施行?
哪些支付交易属于大额支付交易?
问答题哪些支付交易属于大额支付交易?
国内信用证的有效期、交单期、最迟装运日期是如何界定的?
问答题国内信用证的有效期、交单期、最迟装运日期是如何界定的?