强化网点大堂监控管理。重点关注大堂内各类可疑人员与可疑行为，有效预防案件发生。同时，增加网点大堂公示栏，列明网点在职员工（）等有效身份信息，防止他人冒用中国银行员工开展非法活动。

实现离职人员灰名单与反洗钱系统、GMAP系统的数据共享，加强对离职人员（）可疑交易的重点监控。A.大额B.转账...

多项选择题实现离职人员灰名单与反洗钱系统、GMAP系统的数据共享，加强对离职人员（）可疑交易的重点监控。

参照中国银行离任稽核相关规定，针对网点（）等重点岗位人员，开展离职风险评估，充分了解其离职动机和离职去向，判断...

多项选择题参照中国银行离任稽核相关规定，针对网点（）等重点岗位人员，开展离职风险评估，充分了解其离职动机和离职去向，判断是否存在风险问题。

各级管理部门要严密监控轮岗情况，总行同时将轮岗情况纳入（）范围，及时通报检查结果。A.现场检查B.非现场检查C...

多项选择题各级管理部门要严密监控轮岗情况，总行同时将轮岗情况纳入（）范围，及时通报检查结果。