对触发管理授权的、个人大额现金存取、转账、汇款业务，需要由各级有权人履行管理授权审批流程，不得逆程序操作。如200万以上的现金存入需（）授权签字。

对于客户尽职调查承担第一责任的是（）。A.直接接触客户的机构/部门B.相关条线部门C.反洗钱负责人员D.高级管...

单项选择题对于客户尽职调查承担第一责任的是（）。

我国对恐怖活动组织/人员实施制裁，要求中国境内机构（）。A.不得开立和保持账户B.禁止提供金融服务C.不得办理...

单项选择题我国对恐怖活动组织/人员实施制裁，要求中国境内机构（）。

以下哪一项不属于《中国银行营业机构员工十个严禁》（2013版）中的规定（）。A.严禁违规使用业务印章B.严禁用...

单项选择题以下哪一项不属于《中国银行营业机构员工十个严禁》（2013版）中的规定（）。