判断题
正确
操作风险点的风险信号能预示相应风险因素可能存在,但不一定实际存在。
判断题操作风险点的风险信号能预示相应风险因素可能存在,但不一定实际存在。
某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景,并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票20...
多项选择题某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景,并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2000万元。从操作风险管理角度来看,()。
A.这是一起由内部人员因素引起的操作风险 B.这是一起由外部事件引起的操作风险 C.某公司钻银行忽视客户资料真实性审查的漏洞,编造虚假资料是此事件发生的根本原因 D.该事件属于外部欺诈
根据银监会《商业银行操作风险管理指引》规定,操作风险是指由不完善或有问题的(),以及外部事件所造成损失的风险。...
多项选择题根据银监会《商业银行操作风险管理指引》规定,操作风险是指由不完善或有问题的(),以及外部事件所造成损失的风险。
A、内部程序 B、员工 C、信息科技系统 D、决策