多项选择题
A.银行流水数据不全B.格式不一致C.文件类别不一致D.表头分类不同
关于资金分析的特点，下列说法正确的是（）A.可以追查大额可疑资金流向B.可以帮助界定涉案人员关系C.调回的银行...
多项选择题关于资金分析的特点，下列说法正确的是（）
A.可以追查大额可疑资金流向B.可以帮助界定涉案人员关系C.调回的银行流水完全准确全面D.对取现交易的无法判断后续流向
关于比特币资金分析，下列说法正确的是（）A.目前尚无有效办法分析比特币B.比特币的钱包地址作用不大C.利用比特...
多项选择题关于比特币资金分析，下列说法正确的是（）
A.目前尚无有效办法分析比特币B.比特币的钱包地址作用不大C.利用比特币洗钱往往具有隐蔽性D.比特币流转交易原理与国内银行流水类似
在平均交易间隔中，以下哪些情况是典型的可疑行为？（）A.存在即进即出情况B.存在同一时间多笔转账C.存在间隔一...
多项选择题在平均交易间隔中，以下哪些情况是典型的可疑行为？（）
A.存在即进即出情况B.存在同一时间多笔转账C.存在间隔一天交易D.存在间隔一年交易
