整改工作是内外部审计检查发现问题的发生机构及其上级机构，依据审计检查结果、意见建议和处理决定，针对问题实施的成因分析、纠正错误、化解风险、完善内部控制的一系列工作。

大额可疑交易报告以“总对总”模式报送中国人民银行反洗钱监测中心。

判断题大额可疑交易报告以“总对总”模式报送中国人民银行反洗钱监测中心。

操作风险的产生大多与银行员工行为不当有关，既有员工心理和行为变化导致的主观故意或过失，又包括员工知识和技能不足...

判断题操作风险的产生大多与银行员工行为不当有关，既有员工心理和行为变化导致的主观故意或过失，又包括员工知识和技能不足导致的操作不当情形。

业务连续性管理是应对小概率事件最有效的方法，银行应根据对自身潜在风险的评估分析，确定其可能造成的威胁，建立一整...

判断题业务连续性管理是应对小概率事件最有效的方法，银行应根据对自身潜在风险的评估分析，确定其可能造成的威胁，建立一整套业务连续性管理措施。