总行（）是洗钱及制裁风险后续控制管理工作的牵头管理部门。

境外机构自定义监控名单有变动时，需按（）上报总行反洗钱主管部门。A.周B.旬C.月D.季度

单项选择题境外机构自定义监控名单有变动时，需按（）上报总行反洗钱主管部门。

调整客户风险等级至高风险的，须经上级机构逐级审核，由（）反洗钱主管部门最终确认。A.总行B.一级分行C.二级分...

单项选择题调整客户风险等级至高风险的，须经上级机构逐级审核，由（）反洗钱主管部门最终确认。

境外机构在执行《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》的同时，应遵守驻在地法律和监管规定，两者标准不一致的，...

单项选择题境外机构在执行《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》的同时，应遵守驻在地法律和监管规定，两者标准不一致的，按照（）执行，如驻在地法律或监管规定与本办法存在冲突的，应向总行反洗钱主管部门报告。