单项选择题
A、刑法 B、可疑交易报告制度 C、反洗钱法 D、大额交易报告制度
国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B、《关于...
单项选择题国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 B、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》 C、《关于洗钱问题的四十点建议》 D、《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》
客户的住所地与经常居住地不一致的，应该登记哪个？（）A.住所地B.经常居住地C.两个都登记D.由客户自行选择
单项选择题客户的住所地与经常居住地不一致的，应该登记哪个？（）
A.住所地B.经常居住地C.两个都登记D.由客户自行选择
非现场报表信息不完整或不准确时，金融机构应在几个工作日内补充更正？（）A、10B、7C、5D、3
单项选择题非现场报表信息不完整或不准确时，金融机构应在几个工作日内补充更正？（）
A、10 B、7 C、5 D、3
