多项选择题
A．非经营性外汇收付 B．本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转 C．经常项目项下经营性外汇收支 D．投资并购专用账户内资金的境内划转
开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？A．银行营业网点经办人员B．客户经理C．经营部门负责人D．国际业务结算人...
多项选择题开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？
A．银行营业网点经办人员 B．客户经理 C．经营部门负责人 D．国际业务结算人员
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点？A．要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明...
多项选择题开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点？
A．要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 B．授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在 C．核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 D．登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面？A．大额现金开户B．异常开户C．存款的资金来源、金...
多项选择题开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面？
A．大额现金开户 B．异常开户 C．存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符 D．一般存款账户
