单项选择题
A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任 B.由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任 C.由该金融机构和该第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任 D.双方皆不承担责任
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。A.10个工作日以内...
单项选择题2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。
A.10个工作日以内，含10个工作日 B.10个工作日以内，不含10个工作日 C.5个工作日以内，含5个工作日 D.5个工作日以内，不含5个工作日
下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。A.王某2007年3月5日上午在某银...
单项选择题下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。
A.王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。 B.李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。 C.赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。 D.甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。A.开立账户的金融机构或者发卡银行B....
单项选择题客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A.开立账户的金融机构或者发卡银行 B.收单行 C.开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
