问答题
（1）对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性银行业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身......
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建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查？
问答题建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查？
怎样判别大额和可疑数量标准？
问答题怎样判别大额和可疑数量标准？
可以不报告的大额交易有哪些？
问答题可以不报告的大额交易有哪些？
