多项选择题
A.客户身份识别 B.客户身份资料和交易记录保存 C.大额交易和可疑交易报告
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行...
多项选择题反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.走私犯罪 E.贪污贿赂犯罪 F.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等
金融机构未按规定履行客户身份识别义务，监管机构有权进行处罚，处罚金额为（）万元A.10-20B.20-50C....
单项选择题金融机构未按规定履行客户身份识别义务，监管机构有权进行处罚，处罚金额为（）万元
A.10-20 B.20-50 C.30-50 D.50-100
居民.非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的；属于（...
单项选择题居民.非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的；属于（）
A.可疑类交易 B.大额类交易 C.涉嫌洗钱类交易 D.正常
