单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业...

多项选择题根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）

我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《...

多项选择题我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）

可疑交易特征包括（）A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B.交易与客户身份不符C.交易与经营性质不符...

多项选择题可疑交易特征包括（）