现金关联度是指业务产品与现金的关联程度，即进出交行系统的资金形态。

业务产品洗钱风险评估要素包含多个风险子项，风险子项按其风险程度高低分别设定为涵盖10分至100分区间范围内的风...

判断题业务产品洗钱风险评估要素包含多个风险子项，风险子项按其风险程度高低分别设定为涵盖10分至100分区间范围内的风险分值。

个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构、非公司制农民专业合作组织、受政府控制的企事业单位的受益...

判断题个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构、非公司制农民专业合作组织、受政府控制的企事业单位的受益所有人是指其法定代表人。

分行拒绝客户开户或清退客户后，应于五个工作日之内将客户的名称、证件种类和证件号码登记台账，将名单制作电子表格，...

判断题分行拒绝客户开户或清退客户后，应于五个工作日之内将客户的名称、证件种类和证件号码登记台账，将名单制作电子表格，表格要素项目包括所属分行、客户类别（机构）、证件种类及证件号码、客户号（如有）、被拒或清退原因，上报分行法律合规部。