《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。

中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并（）。A.记录存档B.通知客户C.关闭此账...

单项选择题中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并（）。

存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的（）的真实性、完整性、合法性。A.个人资料B.身份证件C....

单项选择题存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的（）的真实性、完整性、合法性。

金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处...

单项选择题金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定处罚，对该金融机构直接责任人员给予纪律处分，情节严重的，取消其直接（）的任职资格。