对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理汇款、结售汇、外币兑换、旅行支票或国际汇票购买兑付等业务的，在审核客户身份无误后办理。

加强客户尽职调查，多手段强化客户身份识别（如选择采取联网核查身份证件、人员询问、客户回访、实地查访、公用事业账...

判断题加强客户尽职调查，多手段强化客户身份识别（如选择采取联网核查身份证件、人员询问、客户回访、实地查访、公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证、网络信息查验等查验方式），严格审查客户身份证明文件的真实性、完整性、合规性。

对公开销户应以客户提交的申请表格原件为办理依据，如遇特殊情况，也可凭客户申请表传真件或复印件办理。

判断题对公开销户应以客户提交的申请表格原件为办理依据，如遇特殊情况，也可凭客户申请表传真件或复印件办理。

柜员应严格审核客户提交的申请表格和相关证明资料，核实客户银行预留印鉴，确认企业法定代表人、操作员、授权办理人员...

判断题柜员应严格审核客户提交的申请表格和相关证明资料，核实客户银行预留印鉴，确认企业法定代表人、操作员、授权办理人员等身份证件真实性并进行联网核查，对于信息不符合要求的不予办理。