单项选择题
A.大额交易和可疑交易 B.大额交易和频繁交易 C.授控交易和频繁交易 D.授控交易和可疑交易
银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查反馈和处理工作机制...
单项选择题银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查反馈和处理工作机制，且应由（）予以核查。
A.业务直接管理部门人员 B.业务上级管理部门人员 C.业务主管部门人员 D.独立于前台业务部门的人员
为加强对账管理，金融机构可采取提升客户体验、降低对账成本等措施，提高（）的使用率。A.电子对账B.电话对账C....
单项选择题为加强对账管理，金融机构可采取提升客户体验、降低对账成本等措施，提高（）的使用率。
A.电子对账 B.电话对账 C.邮件对账 D.上门对账
对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。A.远程核实B.电话核实C.邮件核实D.上门核实
单项选择题对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。
A.远程核实B.电话核实C.邮件核实D.上门核实
