对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者...

判断题反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。

金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

判断题金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报...

判断题任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。