多项选择题
A.未按照规定履行客户身份识别义务的； B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的； C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的； D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的； E.违反保密规定，泄露有关信息的； F.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的； G.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
办理个人信用卡柜台业务的有效身份证件为申请信用卡时预留的证件，包括有效期内的（）A.居民身份证B.军官证C.港...
多项选择题办理个人信用卡柜台业务的有效身份证件为申请信用卡时预留的证件，包括有效期内的（）
A.居民身份证 B.军官证 C.港澳居民往来内地通行证 D.台湾居民来往大陆通行证 E.外国居民护照
大额资金交易的具体报告标准为（）A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴...
多项选择题大额资金交易的具体报告标准为（）
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
为了使客户清晰了解赢家积分宝的信息情况，广州农商银行通过哪些渠道向客户提供积分信息？（）A.柜台查询B.每月定...
多项选择题为了使客户清晰了解赢家积分宝的信息情况，广州农商银行通过哪些渠道向客户提供积分信息？（）
A.柜台查询 B.每月定期积分短信通知 C.账户对账单上显示赢家积分宝信息
