单项选择题
A.中国人民银行当地分支机构和总行 B.中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构 C.中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构 D.银监会当地分支机构和总行
华夏银行分行重点可疑交易认定小组接到营业机构提交的重点可疑交易报告后（）工作日内进行复核。A.1个B.2个C....
单项选择题华夏银行分行重点可疑交易认定小组接到营业机构提交的重点可疑交易报告后（）工作日内进行复核。
A.1个 B.2个 C.3个 D.5个
营业机构提交重点可疑交易报告后，认定小组组长指定客户经理进行（）尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息。A.不...
单项选择题营业机构提交重点可疑交易报告后，认定小组组长指定客户经理进行（）尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息。
A.不需要 B.简化 C.标准 D.强化
重点可疑交易报告认定小组组长指定客户经理进行强化尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息，并于（）工作日内反馈给...
单项选择题重点可疑交易报告认定小组组长指定客户经理进行强化尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息，并于（）工作日内反馈给反洗钱监测岗人员。
