利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于开立卡片时实行严格的身份认证措施，核实客户（）之后办理业务。

（）部门及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。A.会计B.个人C.合规D.审计部门

单项选择题（）部门及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

（）负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。A.办公室B.会计部C....

单项选择题（）负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。

账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。A.法人B.自...

单项选择题账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。