经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的，银行应将其纳入（）客户名单，并在一定时间内限制或拒绝为其办理某类或所有跨境业务。

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应当注重（）、识别，合理确认可疑交易。A.人工分析B.系统分析C.综合分...

单项选择题对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应当注重（）、识别，合理确认可疑交易。

各义务机构要前移反洗钱信息安全保护关口，推进（）治理。A.源头预防B.风险防范C.内部控制

单项选择题各义务机构要前移反洗钱信息安全保护关口，推进（）治理。

加强通过界面（如显示屏幕、纸面）展示反洗钱个人身份信息的管理，降低个人反洗钱身份信息在（）环节的泄露风险。A....

单项选择题加强通过界面（如显示屏幕、纸面）展示反洗钱个人身份信息的管理，降低个人反洗钱身份信息在（）环节的泄露风险。