多项选择题
A.在邮政开立活期结算存折B.借记卡（不含绿卡通副卡）个人客户C.信用卡（不含信用卡附属卡）个人客户D.本外币活期一本通个人客户
自助设备的相关交易应纳入反洗钱系统交易监控范畴，并按照反洗钱监管要求和内部规定筛选报送（）和（）报告。A.大额...
多项选择题自助设备的相关交易应纳入反洗钱系统交易监控范畴，并按照反洗钱监管要求和内部规定筛选报送（）和（）报告。
A.大额交易B.可疑交易C.转账交易D.跨行交易
关于基本存款账户说法正确的是（）。A.基本存款账户是指存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户...
多项选择题关于基本存款账户说法正确的是（）。
A.基本存款账户是指存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户B.存款人只能在银行开立一个基本存款账户C.存款人可以在银行开立多个基本存款账户D.企业法人和非法人企业可以申请开立基本存款账户
司法查询（协助查询）可在（）范围内办理。A.全国联网网点B.存款人账户开户省内联网网点C.存款人账户开户省内一...
多项选择题司法查询（协助查询）可在（）范围内办理。
A.全国联网网点B.存款人账户开户省内联网网点C.存款人账户开户省内一级支行法律相关部门D.存款人账户开户省内二级分行法律相关部门
