多项选择题
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省级分支机构 C.中国人民银行地市级分支机构 D.金融机构总部
人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时，发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题，决定对该银行依法进行处罚...
多项选择题人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时，发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题，决定对该银行依法进行处罚，A银行可能受到的处罚有（）
A.处二十万元以上五十万元以下罚款 B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款 C.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款 D.建议有关金融监督管理机构依法责令A银行对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应采取（）。A.在系统内部进行风险提示B.督促相关业务部门和分支机构落实提...
多项选择题金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应采取（）。
A.在系统内部进行风险提示B.督促相关业务部门和分支机构落实提示内容C.注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合，有效防范洗钱风险。D.必要时，将风险提示内容作为内部审计、检查的参考
银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发现交易可疑，以下说法正确的是（）A.是大额取现销户的，银行须在可疑交易...
多项选择题银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发现交易可疑，以下说法正确的是（）
A.是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户 B.是大额转账销户的，可疑交易报告须完整填写交易对手信息，以记录销户后资金流向 C.销户后该客户已非本行客户，无需提交可疑交易报告 D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
