金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。

以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单位的是（）A.外交部 B.建设部 C.司法部 D.国家安全部 ...

多项选择题以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单位的是（）

反洗钱国际合作包括哪些形式？（）A.执行国际公约 B.制定相关法律 C.提供司法协助 D.主管部门合作 ...

多项选择题反洗钱国际合作包括哪些形式？（）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明...

多项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的措施。