多项选择题
A.高利转贷，违法所得数额在十万元以上的 B.虽未达到十万元数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的 C.高利转贷，违法所得数额在二十万元以上的 D.虽未达到二十万元数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的
银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（）。A.吸收客户资金不入...
多项选择题银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（）。
A.吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的 B.吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的 C.吸收客户资金不入账，数额在五十万元以上的 D.吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在十万元以上的
江西省农村信用社联合社行业审计的现场审计分为（）。A.常规审计B.专项审计C.特别审计D.离任（任期）审计E....
多项选择题江西省农村信用社联合社行业审计的现场审计分为（）。
A.常规审计 B.专项审计 C.特别审计 D.离任（任期）审计 E.后续审计
未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的，应予...
多项选择题未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的，应予立案追诉（）。
A.非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的 B.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的 C.违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的 D.违法所得数额在五万元以上的
