多项选择题
A.最高人民法院“总对总”系统 B.人行电信诈骗交易风险事件管理平台 C.银监会涉案账户管理平台
业务类型为（）时，系统将账户置为“集中冻结暂封”（个人）或“暂封”（单位）。A.司法查询B.法律冻结C.法律扣...
多项选择题业务类型为（）时，系统将账户置为“集中冻结暂封”（个人）或“暂封”（单位）。
A.司法查询 B.法律冻结 C.法律扣划 D.冻结扣划 E.不冻结扣划
有下列情形之一的，经办柜员有权拒绝开户（）。A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的B.个...
多项选择题有下列情形之一的，经办柜员有权拒绝开户（）。
A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的 B.个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.客户不提供《CRS个人税收居民身份声明文件》或者对该声明文件存在的不合理信息不能进行合理解释的
III类结算账户开户时的验证信息包括以下哪几个要素（）。A.开户申请人姓名B.居民身份证号码C.手机号码D.绑...
多项选择题III类结算账户开户时的验证信息包括以下哪几个要素（）。
A.开户申请人姓名 B.居民身份证号码 C.手机号码 D.绑定账户账号（卡号） E.绑定账户是否为I类户或者信用卡账户
