独立核算的附属机构的有效身份证明文件是（）。

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转...

单项选择题法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与规定名单相关的，应当立即向（）和中国人民银行当地分支机构提交...

单项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与规定名单相关的，应当立即向（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.中国人民银行B.中国农业发展银...

单项选择题（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。