多项选择题
A.拒绝为客户办理业务 B.二代证鉴别仪可正确识读时，可选择身份识别标志为“二代证阅读器核实一致” C.可要求客户提供辅助证件核实客户身份 D.将异常信息上报当地人民银行
对于符合监管机构要求重点监管的特定自然人客户，应在建立业务关系时，根据系统提示填写特殊客户业务申请表，报（）审...
多项选择题对于符合监管机构要求重点监管的特定自然人客户，应在建立业务关系时，根据系统提示填写特殊客户业务申请表，报（）审批通过后，方可按照高风险等级客户建立业务关系。
A.分行业务主管部门 B.合规部 C.分管行领导
个人客户身份识别范围包括：（）A.客户本人B.代理人客户C.一次性业务的个人客户本人D.公司业务经办E.办理对...
多项选择题个人客户身份识别范围包括：（）
A.客户本人 B.代理人客户 C.一次性业务的个人客户本人 D.公司业务经办 E.办理对公业务的单位法定代表人
分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系统中登记客户的哪几项信息。（）A....
多项选择题分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系统中登记客户的哪几项信息。（）
A.性别 B.国籍 C.就业状况 D.联系方式
