多项选择题
A.联合国安理会发布的制裁名单 B.欧盟对外行动署（EEAS）发布的制裁名单 C.中国公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 D.美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的制裁名单
纳入交通银行监测范围的制裁风险名单，按性质区分为（）三大类。A.制裁名单B.涉制裁关联人员名单C.涉制裁国家及...
多项选择题纳入交通银行监测范围的制裁风险名单，按性质区分为（）三大类。
A.制裁名单 B.涉制裁关联人员名单 C.涉制裁国家及地区名单 D.自定义监控名单
交通银行涉制裁业务管理遵循以下原则：（）。A.严格审慎B.风险为本C.全面覆盖D.全员参与E.动态管理F.严格...
多项选择题交通银行涉制裁业务管理遵循以下原则：（）。
A.严格审慎 B.风险为本 C.全面覆盖 D.全员参与 E.动态管理 F.严格保密
分行营运管理人员应从（）等几个方面对营运主管的分析点评进行评价打分，指出存在的不足并提出相关管理要求。A.发现...
多项选择题分行营运管理人员应从（）等几个方面对营运主管的分析点评进行评价打分，指出存在的不足并提出相关管理要求。
A.发现问题的正确性和完整性 B.提出操作要求的规范性和延伸性 C.优化建议的可行性和 D.分析讲解的清晰性和针对性
