多项选择题
A.实名反映的B.涉及违反中央八项规定精神的C.同人同日被反映3条（含）以上的D.预警信息中包含关键字
“三线一网格”“格主”要通过家访、（）等方式，认真组织开展覆盖全员的员工行为排查工作，全方位、全天候、全过程关...
多项选择题“三线一网格”“格主”要通过家访、（）等方式，认真组织开展覆盖全员的员工行为排查工作，全方位、全天候、全过程关注“格员”思想和行为，发现异常及时报告、及时处置。
A.谈心谈话B.日常观察C.问卷调查D.外部走访
根据有关法律、法规和监管要求，以下哪些属于涉及制裁业务的管控措施。（）A.资产冻结B.拒绝业务办理C.限制账户...
多项选择题根据有关法律、法规和监管要求，以下哪些属于涉及制裁业务的管控措施。（）
A.资产冻结B.拒绝业务办理C.限制账户交易D.注销账户
下列哪些属于农业银行反洗钱工作基本原则。（）A.依法合规原则B.风险为本原则C.全面覆盖原则D.保密性原则
多项选择题下列哪些属于农业银行反洗钱工作基本原则。（）
A.依法合规原则B.风险为本原则C.全面覆盖原则D.保密性原则
