开立、变更对公银行结算账户，营业网点应审查对公客户开户申请书填写事项和证明文件的（）。

为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。A、姓名或...

多项选择题为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。

反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时，须按照（）的原则执行。A、查时使用B、专人专用C、查完清空D、查完保存

多项选择题反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时，须按照（）的原则执行。

交易记录保存中的交易记录是指包括账户持有人通过该账户存入或提取的（）等。A、金额B、资金来源和去向C、交易时间...

多项选择题交易记录保存中的交易记录是指包括账户持有人通过该账户存入或提取的（）等。