单项选择题
A.分行反洗钱工作办公室 B.总行会计部 C.总分会计部 D.总行反洗钱工作办公室
各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件的，该分行的反洗钱评类直接降二类以上且不得高于（）类行。A.三B.一C...
单项选择题各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件的，该分行的反洗钱评类直接降二类以上且不得高于（）类行。
A.三 B.一 C.四 D.二
《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于汇兑业务、支付清算业务和（）的机构履行有关反洗钱义务。A.理财销售业务B...
单项选择题《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于汇兑业务、支付清算业务和（）的机构履行有关反洗钱义务。
A.理财销售业务 B.期货销售业务 C.基金销售业务 D.期权销售业务
反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状...
单项选择题反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行为。
A.限期整改 B.现场指导 C.及时整改 D.非现场指导
