对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金累计金额较大的，要加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息，了解客户现金的来源或者用途，确认（）是否符合客户身份。

办理跨境汇出汇款，对于反洗钱系统提示有关汇款交易（），或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，...

单项选择题办理跨境汇出汇款，对于反洗钱系统提示有关汇款交易（），或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途。

如移动POS设备未支持联网核查功能，（）使用移动POS激活A.根据实际情况可以B.根据风险程度可以C.禁止D....

单项选择题如移动POS设备未支持联网核查功能，（）使用移动POS激活

代销私人银行客户专属理财产品时，销售机构必须对销售过程进行录音录像，录音或录像应包含（）。A.客户职业信息B....

单项选择题代销私人银行客户专属理财产品时，销售机构必须对销售过程进行录音录像，录音或录像应包含（）。