多项选择题
A.客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年 B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年 C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年 D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束 E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
根据反洗钱法律法规，掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）A.提供资金账户B.协助...
多项选择题根据反洗钱法律法规，掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）
A.提供资金账户 B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D.协助将资金汇往境外的
电话核实无法联系到单位业务联系人时，应及时向三级柜员报告并（）。A.序时登记《电话联系情况登记簿》B.于次工作...
多项选择题电话核实无法联系到单位业务联系人时，应及时向三级柜员报告并（）。
A.序时登记《电话联系情况登记簿》 B.于次工作日与客户进行电话对账 C.在付款凭证上加盖“大额资金汇划核实章” D.核查结果中注明“无人接听，次日核对”等字样
某支行次日审核已经记账的业务时发现，支票收款人同进账单不一致，故而对该笔业务进行冲销，应（）。A.将已经记账的...
多项选择题某支行次日审核已经记账的业务时发现，支票收款人同进账单不一致，故而对该笔业务进行冲销，应（）。
A.将已经记账的转账支票退还给客户 B.进行隔日冲正，需手工填制转账借贷方冲正传票 C.经办柜员出具书面情况说明，三级柜员核实后双人签字，交支行分管负责人审批意见并签字，作手工冲正传票的附件。 D.收回客户手中的回单，然后予以冲销。无回单的业务，需要留存错误的原始凭证复印件
