单项选择题
A.对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款 B.对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款 C.建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证 D.对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）A.金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更...
单项选择题根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）
A.金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。 B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年。 C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门。 D.金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政 管理等部门核实客户的有关身份信息。
关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）A.由国务院反洗钱行政主管部门设立。B.接收、分析大额和可疑交易报...
单项选择题关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立。 B.接收、分析大额和可疑交易报告。 C.对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。 D.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
根据反洗钱规定，下列行为受法律保护的是（）A.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从...
单项选择题根据反洗钱规定，下列行为受法律保护的是（）
A.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私。 B.金融机构违反保密规定，泄露有关信息。 C.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告。 D.单位和个人向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报洗钱活动后，接受举报的机关向新闻媒体披露举报人和举报内容
