金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。

金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监...

单项选择题金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行调查统计司C、中国人民...

单项选择题我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。

我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。A、7B、8C、9D、10

单项选择题我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。