单项选择题
A.了解客户销户的合理性，核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件 B.留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件 C.由代理人办理销户的，应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件，并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件 D.以上都是
办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证...
单项选择题办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。
A.5万元；1万美元 B.1万元；1千美元 C.10万元；1万美元 D.5万元；5千美元
外国公民，除提供护照外还可协商（）或采取其他合法措施对账户相关身份信息进行核查。A.人民银行B.公安部门C.驻...
单项选择题外国公民，除提供护照外还可协商（）或采取其他合法措施对账户相关身份信息进行核查。
客户身份识别义务应贯穿金融业务办理的（）环节。A.业务关系建立环节B.业务关系存续环节C.业务关系终止环节D....
单项选择题客户身份识别义务应贯穿金融业务办理的（）环节。
A.业务关系建立环节 B.业务关系存续环节 C.业务关系终止环节 D.以上都是
