单项选择题
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B.法人.其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人.其他组织的汇款 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，以下哪个行为是正确的。（）A.金融机构应等到上报年度报表时才...
单项选择题金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，以下哪个行为是正确的。（）
A.金融机构应等到上报年度报表时才报告向中国人民银行或其当地分地机构上报 B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告 C.年度结束后5个工作日内报告 D.年度结束后10个工作日内报告金融机构总部
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（）。A.年度结束后10个工作日内报告B.金融机构应及时将更...
单项选择题金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（）。
A.年度结束后10个工作日内报告 B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告 C.年度结束后5个工作日内报告 D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。A.中国人民银行B.中国人民银行上海总部C...
单项选择题原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
A.中国人民银行 B.中国人民银行上海总部 C.中国人民银行各大分行 D.中国人民银行各省会（首府）城市中心支行
